Сотрудники полиции Есильского района Астаны расследуют уголовное дело по факту дропперства — незаконного использования банковских счетов для мошеннических операций.
По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через интернет-магазин на сумму 680 тысяч тенге. После перевода денег на указанный счет «продавец» перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили владельца счета — жительницу Астаны, владелицу продуктового магазина, зарегистрированного как индивидуальное предпринимательство.
Сама подозреваемая пояснила, что ранее к ней обратился неизвестный мужчина с предложением использовать банковский счет для переводов за вознаграждение. Женщина согласилась, оставляла себе часть средств, обналичивала деньги и передавала третьему лицу.
В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье 232-1 УК РК «Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному счету, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег». Досудебное расследование продолжается.
Сотрудники полиции отмечают, что с 2025 года дропперство официально относится к уголовно наказуемым деяниям. Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам — даже «временно» или «за вознаграждение» — влечет уголовную ответственность.
Правоохранители напоминают гражданам о мерах финансовой безопасности:
-
никогда не передавать свои банковские счета, карты и доступы к онлайн-банкингу третьим лицам;
-
не соглашаться на предложения «легкого заработка», связанные с переводом или обналичиванием денег;
-
при подозрительных ситуациях обращаться в полицию.
Современные технологии позволяют оперативно установить владельцев счетов, участвующих в преступных схемах. Даже косвенное участие в подобных действиях может повлечь серьёзные правовые последствия.
