В регионе продолжают выявлять мошеннические схемы, маскирующиеся под инвестиционные проекты. Только с начала 2025 года в Акмолинской области пресечена деятельность четырех финансовых пирамид, в которых пострадали более двух тысяч человек.
По данным Департамента экономических расследований, среди них — такие организации, как «BuyersUnion», «S-Group», «Lemon» и ПК «AsarBaspana». Последняя действовала в нескольких городах — Щучинске, Степногорске и Атбасаре. Общий ущерб от деятельности этих структур превысил 1 миллиард тенге.
«В большинстве случаев пострадавшие верили в обещания легкой прибыли и приглашали в схемы своих родных и знакомых. Сегодня организаторы пирамид установлены, по всем фактам ведутся расследования», — сообщили в ведомстве.
Отдельное внимание уделяется онлайн-пространству — через него злоумышленники чаще всего распространяют рекламу. В этом году сотрудники ДЭР уже заблокировали восемь чатов и аккаунтов, где состояли почти 2 тысячи человек. На блокировку отправлены 421 интернет-ссылка, из которых 396 уже недоступны.
В 2023–2024 годах в области также были ликвидированы шесть крупных пирамид, среди которых «Chia Tai Pharmaceutical» и «Charoit». В этих схемах участвовали 2 304 человека, потерявшие в общей сложности 415 миллионов тенге.
В рамках расследований у организаторов изъято имущество, в том числе квартира и автомашина. Осуждены трое человек, занимавшихся рекламой пирамид.
Специалисты напоминают: любое предложение вложиться в проект с высокой прибылью, особенно без лицензии и с упором на привлечение новых участников, должно вызывать подозрение. Финансовая пирамида — это преступление, а не инвестиция.
