В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли подробности расследования в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. Как оказалось, суд запретил ему добычу на месторождении «Обуховское». Но, несмотря на это, бизнесмен продолжал свою деятельность, и как узнала Orda.kz, содействие ему оказывали в акмолинском филиале национальной палаты «Атамекен».
3 февраля 2024 года Виктора Долгалева, одного из владельцев компании «Тиолайн», задержала полиция Северо-Казахстанской области. Предпринимателя заподозрили в незаконном использовании недр.
Спустя некоторое время его арестовали по решению суда, и дело передали для дальнейшего расследования в Агентство по финансовому мониторингу.
Вдобавок в отношении Долгалева ведётся расследование по обвинению в незаконном предпринимательстве, связанном с получением дохода незаконным путём. Суть в том, что ещё в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития расторгло контракт с компанией на использование месторождения «Обуховское» из-за нарушений финансовых и инвестиционных обязательств на сумму 38 миллиардов тенге.
Верховный суд подтвердил, что расторжение контракта было законным. К тому же с 1 июня 2020 года Долгалеву уже запретили распоряжаться имуществом компании «Тиолайн». Но, несмотря на это, он создал структуры, которые контролировал, и через них продолжил незаконно добывать полезные ископаемые и экспортировать их, в том числе в Китай, используя нелегальные схемы.
«По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти деньги через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка двух млрд тенге. Сейчас идут следственные действия, чтобы выяснить все детали совершённых преступлений», — рассказали в АФМ.
