Бизнесмен Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, передает «Голос народа» со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Напомним, столичного бизнесмена задержали в Алматы по подозрению в хищении более миллиарда тенге.
«Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге», — говорится в сообщении АФМ.
Как сообщили в ведомстве, сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.
«Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий», — сообщили в агентстве.
Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
«Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир», — добавили в АФМ.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.
