Более пятидесяти уголовных дел рассматривал департамент экономических расследований по Акмолинской области. Он выявляет и расследует преступления, относящиеся к подследственности Службы экономических расследований, проводит превентивную работу по пресечению правонарушений до их совершения и наступления различной степени тяжести последствий.
По итогам 2024 года в производстве департамента находилось 51 уголовное дело. Зарегистрировано в текущем году 30 преступлений, более половины из которых дела тяжкой категории.
Большая часть уголовных дел, находившихся в производстве в текущем году, это дела о хищениях в бюджетной сфере, их доля составила 47%, в сфере теневой экономики — 29,4%, дела о финансовых пирамидах -13,7%, доля иных преступлений составила 9,8%.
Окончено 74,5% или 38 дел от числа находившихся в производстве, из которых направлено в суд 30 дел.
Одним из приоритетных направлений деятельности Департамента является возмещение ущерба, причиненного вследствие совершения преступлений. В текущем году сумма возмещенного в бюджет государства ущерба составила 817,8 млн.тенге.
По результатам проведенных параллельных финансовых расследований (целью которых является ликвидация экономической составляющей любого преступления), осуществляемых департамент по каждому уголовному делу, вне зависимости от категории тяжести и суммы причиненного ущерба, установил преступный доход в результате совершенных преступлений 601,5 млн.тенге, наложен арест на имущество подозреваемых лиц на сумму 384,4 млн.тенге, по 10 из 12 вступивших в силу приговорам применена конфискация имущества на общую сумму 70,7 млн.тенге, а также подлежит обращению в доход государства арестованное имущество осужденных лиц на общую сумму 177,4 млн.тенге.
В рамках проводимой превентивной работы ведомством разработаны и запущены телеграм-боты, направленные на борьбу с экономическими и финансовыми правонарушениями, такие как «Байқа, Пирамида» и «АФМ-инсайдер», совместно с партией «Аманат» реализуется проект «Қарызсыз қоғам», основной целью которого является системное повышение финансовой и правовой грамотности населения.
В рамках данного проекта населению проведено обучение правовой и финансовой грамотности, для участия в котором партией «AMANAT» приглашены сотрудники департамента, задействованы специалисты государственных органов и банков второго уровня, представители микрофинансовых организаций и специалисты-эксперты, ответственные за проект в регионе.
В числе первых слушателей — участники с финансовыми проблемами, жертвы крупных мошенников, бывшие лудоманы и должники банков.
Распространенной проблемой в силу финансовой неграмотности населения вызван рост разного рода мошенничества. Мошенники, пользуясь доверием и неграмотностью граждан, придумывают новые способы для их обмана и вовлечения в преступные схемы.
Проводятся лекции для студентов и работников государственных учреждений.
Совместно с ,»Атамекен» проводятся встречи с предпринимателями в рамках реализуемого проекта «Защита бизнеса», предусматривающего меры по устранению недопущению вовлечения субъектов добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.
В сфере борьбы с деятельностью финансовых пирамид департаментом в текущем году пресечена преступная деятельность 4 финансовых пирамид, уголовные дела не только по фактам создания и руководства, но и рекламы финансовых пирамид, уголовные дела направлены в суд, состоялись обвинительные приговоры.
В социальных сетях заблокировано 12 чатов и аккаунтов финансовых пирамид с 2316 участниками, заблокировано 416 противоправных контентов деятельности финансовых пирамид и других мошеннических организаций.
Отмечу, что экономические правонарушения развиваются вместе с технологиями и с целью ухода от ответственности злоумышленники стали активно использовать интернет-пространство.
Любой житель, включая несовершеннолетних лиц, может воспользоваться услугами интернет-казино.
В этой связи, проводится анализ интернет-пространства для блокировки противоправного контента – сайтов с ссылками на электронные игорные заведения.
Ссылки на установленные сайты направляются в информационную систему «Кибернадзор» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для последующей блокировки.
В результате проведенного мониторинга установлено 1472 ссылки, которые направлены информационную систему для последующей блокировки (финансовая пирамида – 416, интернет казино – 806, лжекриптовалюта – 31, реклама казино – 219), из которых заблокировано 1309 сайтов с противоправным контентом.
В работе по основным направлениям деятельности Департамента особое внимание будет уделено борьбе с теневой экономикой, противодействию финансовым пирамидам, незаконной предпринимательской деятельности, выписке фиктивных счетов-фактур, а также легализации (отмыванию) преступных доходов, эти направления остаются приоритетными для ДЭР, а усилия в этих областях будут продолжаться.
