В Акмолинской области продолжается активная работа в борьбе с теневой экономикой, в том числе с незаконным оборотом драгоценных металлов. Агентство по финансовому мониторингу и его территориальные подразделения проводят постоянный анализ социально-экономической ситуации, выявляют причины и условия, способствующие нелегальной деятельности и пресекают противоправные схемы. Подробнее о работе в этом направлении рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований по Акмолинской области Сакен Мушагалиев на площадке Региональной службы коммуникаций.
«ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА В РЕГИОНЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППИРОВКИ, ЗАНИМАВШИЕСЯ ДОБЫЧЕЙ, СКУПКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ АФФИНИРОВАННОГО ЗОЛОТА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО. ТРИ ИЗ НИХ ДЕЙСТВОВАЛИ КАК УСТОЙЧИВЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, А ОДНА ВХОДИЛА В СОСТАВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ. В ХОДЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ ДВУХ КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА НА СУММУ 68 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 300 ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ», – ОТМЕТИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ.
Преступный доход от случайной торговли ювелирными изделиями составил около 300 миллионов тенге. Судебные решения уже выработаны, фигуранты признаны виновными и получили различные наказания. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, полученное преступным путем: два автомобиля на общую сумму 38,8 миллионов тенге, более полутора килограммов золота в виде слитков, пластин, лома и ювелирных заготовок, а также ювелирных украшений – сережек, колец, кулонов. Помимо этого, государство вернуло полученный доход в размере 258 миллионов тенге.
Борьба с незаконным оборотом золота и ювелирных изделий остается приоритетом в стратегии экономической безопасности.
